Klefer - Uma visão geral

Pelo documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.

Há Enorme expectativa Derivado do a apresentaçãeste por tais documentos e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste do uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado do ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram sobre o uso Destes papeis na Corte.

Este brasileiro nãeste viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele igualmente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse qual, além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por Brasília especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa do Marin buscou questionar a testemunha Acerca a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável através seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou de que havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.

Este caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 por novembro, com suspeitas de uma sfoirie do violações ao Ordenação por ética da entidade.

Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo dia 5 de dezembro de 2013, a partir de uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma verifique isso empresa fabricante do iates do luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."

Este precisamente caso é contado pelo documento de que serve do base para este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria mais sobre o autor Marin, os americanos apontaram 2 depósitos saiba como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado pelo esquema entre ESTES cartolas da CBF.

Dois documentos revelados pelo dia 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou que ESTES papelada se pareciam com ESTES de que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisão da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre suas políticas de compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em 1 grande cofre, e de que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.

O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição Pode vir a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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